Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje da su trgovačka društva, udruge, zaklade i ustanove osnovane na području Republike Hrvatske dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima. Mogućnost upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika započela je u lipnju 2019. i traje do 31. prosinca 2019.
Povezano: Ova 4 ugovora svaki poduzetnik mora imati napismeno
Upis podataka se može izvršiti na dva načina, bez plaćanja naknade: korištenjem web aplikacije uz certifikat i u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima. Sve ovlaštene osobe u trgovačkim društvima, udrugama, zakladama i ustanovama, koje nisu ispunile svoju zakonsku obvezu, da izvrše upis podataka o stvarnim vlasnicima do 31. prosinca 2019., kako bi se izbjeglo izricanje sankcija.
Za pravne osobe koje u roku ne upišu podatke u Registar stvarnih vlasnika propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna, dok je za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.
Registar stvarnih vlasnika
Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a operativno ga u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Fina.
Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom. Informacije o Registru dostupne su i na stranicama Ministarstva financija.
Obveznici upisa
Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:
- trgovačka društva
- podružnice stranih trgovačkih društava
- udruge
- zaklade
- fundacije
- ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.
Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja. Više detalja možete pronaći na stranicama Fine.
Foto: Unsplash
